米兰体育app下载安装最新版:宁波三星医疗电气股份有限公司关于为子公司做担保的进展公告
来源：米兰体育app下载安装最新版 发布时间：2026-01-15 08:22:21-
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证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2026-002
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
因子公司巴西南森业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月作为申请人向中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中国银行”）申请开立了保函，为巴西南森签署的合同提供履约担保，保函金额合计为3,390.24万巴西雷亚尔（按保函开具当日汇率换算，约为4,407.32万人民币），担保期限自保函开立之日起至2026年2月14日止。
近日，因子公司业务发展需要，公司向中国银行提出了延期申请，申请将保函有效期延期至2027年1月30日，保函金额不变。即担保期限延期至2027年1月30日。
巴西南森是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司做担保的议案》。依据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过974,850万元的担保，其中为巴西南森提供32,750万元担保额度，担保期限一年，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2024年度末，巴西南森资产负债率为112.50%，该担保事项已履行了必要的审批程序。
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为巴西南森担保事项延期。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务情况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿还债务的能力，本次担保总体风险可控。
本次担保事项已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司做担保，是基于各子公司生产经营的实际要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外做担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律和法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币975,350万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.73%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为644,676.82万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的53.36%。上述担保在公司对外担保授权总额范围以内。公司无逾期担保的情况。
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